El Contador

El crimen organizado se vale para sus propósitos de conductas ilícitas de neto corte transnacional, como son la trata de personas; el tráfico de estupefacientes y de armas; el lavado de activos, y la corrupción, entre muchas otras. Sus objetivos son la concentración de divisas, la legitimación en el mercado y la puja de poder con el Estado, poniendo en crisis el ejercicio monopólico de la fuerza que a él le reconoce la sociedad, carcomiendo así las bases mismas de la institucionalidad y de la vida en sociedad. Para ello, el crimen organizado elige los países en los que le resulta más atractivo y rentable llevar a cabo sus siniestros objetivos. De tal manera, priman en su elección aquellos donde existan mayores índices de corrupción, pobreza, exclusión y carencia de controles fiscales, jurídicos e institucionales.

Fuente: www.lanacion.com.ar - 27/05/2010 - "Avance del crimen organizado"

LA AFIP DESBARATÓ UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA QUE CREABA EMPRESAS “FANTASMAS” PARA OCULTAR VENTAS POR 800.000 TONELADAS DE SOJA
•    A raíz de una denuncia de la AFIP, la Justicia Federal libró 12 órdenes de allanamiento. Hasta el momento hay tres detenidos.
•    Habrían operado más de 600 millones de pesos en negro, el equivalente a 800.000 toneladas de soja.
•    Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributan impuesto alguno al fisco
•    Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como “venta de facturas truchas”.

Una exhaustiva investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –iniciada en julio de 2009– terminó con la detención de tres personas que integraban una organización criminal dedicada a la generación de “empresas fantasmas”, con el fin de “blanquear” las operaciones marginales de producciones agrícolas. Según cálculos preliminares realizados por el fisco, se habrían canalizado operaciones por un valor superior a 600 millones de pesos; equivalente a unas 800.000 toneladas de soja.
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba. Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años que fuera arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina y Luciano Salvucci de 35 años.
Los tres delincuentes apresados y una docena de allanamientos realizados en Villa María, Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón.

Gacetilla Prensa AFIP Nº 2636 - 04/05/2010